V okviru rednega letnega ciklusa za leto 2024 vas vabimo na posvetovanje webinar in v živo  na temo:

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJE TERORIZMA –

OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV PO ZPPDFT-2

 Posvetovanje bosta vodila mag. Lucija Frlec iz Urada RS za preprečevanje pranja denarja in mag. Matej Šantej iz Sektorja za sumljive transakcije

Posvetovanje bo potekalo 20.6.2024, od 9.00 do 13.00 ure, v živo na društvu računovodskih in finančnih delavcev Celje, ul. Ivanke Uranjekove 4, Celje in preko Webinarja

 Vsebina predavanja:

• oris sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri nas
• opis osnovnih pojmov (pranje denarja, zavezanci, visoko tvegane države, politično izpostavljene osebe, neobičajna/sumljiva transakcija…)
• obveznosti zavezancev po ZPPDFT-2 (ocena tveganja, pregled stranke, izobraževanje, nadzor, hramba podatkov…)
• najpogostejše kršitve, ugotovljene v inšpekcijskih postopkih
• ugotavljanje dejanskega lastnika
• financiranje terorizma
• sporočanje podatkov uradu
• primeri iz prakse
• vprašanja slušateljev

Udeleženci posvetovanja boste prejeli gradivo en dan pred predavanjem v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Povezavo na Webinar boste prejeli po obvezni prijavi na elektronski naslov, katerega boste navedli. Rok prijave je  17.6.2024. V primeru tehničnih težav nam to sporočite na naš e-mail in vas bomo poklicali.

Za vse, ki niso plačniki rednega letnega ciklusa posvetovanj za leto 2024, je kotizacija 200€ (z vključenim DDV) in jo potrebno predhodno plačati na naš transakcijski račun.

Za izvajanje spletnih seminarjev uporabljamo orodje ZOOM, katerega namestitev priporočamo pred pričetkom webinarja. Da boste lahko nemoteno spremljali on-line seminar potrebujete še računalnik s slušalkami (z zvočniki)  ali tablico ali pametni telefon.

Za informacije smo dosegljivi na e-mail: drfd.celje@siol.net, in preko telefona 03 492 48 70, vsak ponedeljek in četrtek od 08.00 do 13.00 ure.